Przejdź do głównej treści
Otwórz wyszukiwarkę
Szukaj
Zamknij wyszukiwarkę Wyczyść Szukaj
Ulubione
Produkty w koszyku: 0. Zobacz szczegóły
  • c866c00bb0e7477a0e7f91941ac91bd2
  • c866c00bb0e7477a0e7f91941ac91bd2
  • 90c8c0f79d6d3e0a02405f9a3ba289e4
  • 90c8c0f79d6d3e0a02405f9a3ba289e4

Jak wyznaczyć beneficjenta rzeczywistego

Czas wysyłki: 3 dni

Parametry książki

  • Wydawnictwo Wolters Kluwer
  • Autor Juditha Majcher ,Andrzej Otto
  • Rok wydania 2023
  • Wydanie 1
Cena 196,99 zł
szt.
Dostępność:
dostępna
Zapytaj o produkt
Dostawa od 0,00 zł - ORLEN Paczka

ORLEN paczka darmowa dostawa od 49 zl

Pełny opis

Opinie

Specyfikacja

Bezpieczeństwo produktu

Kwestia identyfikacji beneficjenta rzeczywistego jest najtrudniejszym aspektem stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Właściwe zrozumienie sposobu jego ustalenia jest kluczowe dla realizacji obowiązków wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W publikacji wyjaśniono m.in. zawiłości ustawowej definicji beneficjenta rzeczywistego oraz jak należy dokonać zgłoszenia do Centralnego Rejestru. Omówiono również, jakie dokumenty są pomocne do ustalenia beneficjenta rzeczywistego dla poszczególnych form organizacyjnych. Książka zawiera wiele praktycznych rozwiązań i schematów, które ułatwią pracę przy identyfikacji i weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego. Publikacja jest przeznaczona dla praktyków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, ale mogą z niej skorzystać również osoby, które odpowiadają za ustalenie oraz zgłoszenie beneficjenta do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Parametry książki

  • Wydawnictwo Wolters Kluwer
  • Autor Juditha Majcher ,Andrzej Otto
  • Rok wydania 2023
  • Wydanie 1

    • Liczba ocen: 0
    Oceń i opisz
    Brak danych
    • orlen paliwo promka
    • 2
    Slajd z

    Promocje

    Opis

      Mogą Ci się spodobać